曝光:币安禁美用户访主站 海外监管按下快进键

就在国内监管风波平息之际,海外的监管大戏似乎才刚刚开始。

11月26日,苦等一个月的OKEx用户终于迎来曙光。针对“禁止用户提币一个月”的做法,OK先是推出了补偿回馈方案,这家因私钥管理人失联暂停提币的交易所,终于在下午4点重开提币。

熊大发现,之后重出江湖的OK创始人徐明星公开表示,自己被要求配合调查的原因是由于几年前完成的一起股权并购交易,“司法机关已经查清事实、还我清白。”

从表述上看,徐是以个人身份配合调查的,事件与数字资产交易所业务并无关系。由OK事件引发的“行业黑天鹅”猜测也偃旗息鼓。

就在国内监管风波平息之际,海外的监管大戏似乎才刚刚开始。

币安主站加紧清退美国用户账号

11月25日,大批美国币安用户再次收到了平台的限期提币通知,要求所有美国主站用户,在14天内提走资金,否则账户将被锁定。

曝光:币安禁美用户访主站 海外监管按下快进键

在美用户收到了币安主站的“封号“通知

这并非美国用户第一次收到币安的逐客令。早在11月初,币安已开始向有美国相关IP地址的用户发送了电子邮件,当时的期限是90天内将主站资产切换至币安美国站。如今,限期却直接从90天缩短为14天,很难不让人担心币安的海外处境。

之前一个月,福布斯曾发布关于“币安如何规避美国监管机构审查”的文章,称币安可能已经引发了美国监管的关注。当时币安方面的回应是报道失实,并对美国《福布斯》杂志和两名加密记者提起了诉讼。现在看,福布斯的文章似乎不是空穴来风。

在熊大看来,虽然没有直接证据表明币安是由于被监管调查而开始封号行动,但事件的背后也反应了币安在美情况不容乐观。

站长之家Alexa 11月26日的信息显示,币安官网Binance.com的国家/地区排名、访问比例数据中,美国地区的网站访问比例为9.7%,为HBO三大头部交易所之最,这意味着,美国用户是币安官网最大的流量访问源。

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大家都很明白:不到万不得已的时候,币安应该不会大规模清退美国用户,毕竟从网站访问量看,这相当于从自己身上割下了一块肉,无论对平台和用户来说都是莫大的损失。

Coinbase主动暂停保证金交易迎合监管

这两天,熊大也发现因美国监管政策收紧而运营受阻的平台中,币安不是孤例。甚至有迹象表明,从今年10月份开始,以美国为代表的海外监管机构便有意按下监管的快速键。

无独有偶,币安封号消息传出当日,Coinbase也宣布对站内交易业务进行切割,阻止站内用户进行新的保证金交易,同时取消所有未结限价订单。这意味着,在Coinbase现有头寸到期后,从下个月起,将完全终止保证金交易功能。

Coinbase是一家持有美国纽约数字资产许可Bitlicense的老牌交易所,可向美国用户提供合规服务。平台首席法律官格雷沃尔接受采访时直言,终止保证金交易功能是对“商品期货交易委员会(CFTC)的新指引”的回应,但他没有具体说明是哪方面的指引导致了这一举动。

这份指南源于 2016 年针对 Bitfinex 的一项执法行动,它试图提供有关客户何时可以合法控制加密货币的规定,包括客户何时通过保证金或杠杆产品获得加密资产。根据指导意见,通过杠杆或保证金合约购买的资产不能清算。如果Coinbase想继续提供杠杆产品,它必须在CFTC注册为一家大宗商品交易所。

整体上看,Coinbase暂停保证金交易更像是一场主动迎合监管的自我切割,大有未雨绸缪的意味。中国银行法学研究会理事肖飒曾对海外近期的监管形态进行了总结,她预计,“随着海外监管机构与交易所、项目方打交道越来越多,寻求金融消费者与金融创新的平衡,监管机构态度起了变化,目测未来将逐步回归严格管理的轨道。”

海外监管按下快进键?

币安的封号事件让市场看到了海外监管回归严格管理轨道的可能性,尽管美国FinCEN、SEC、CFTC等各监管部门在数字资产的交易和流通方面,尚未针对交易所发布新一轮的监管要求,但从交易所的链上数据看,海外市场已经引起了一轮大规模的提币运动。

众所周知,美国监管机构有长臂管辖的传统与手段,原则上说,只要使用了美元,都可以在美国的管辖范围内。比如当年的“BTC-e创始人被捕”事件,创始人Alexander Vinnik在希腊被捕,涉嫌一起大规模的网上洗钱活动,随后被引渡到美国境内。如今,作为加拿大人的币安创始人赵长鹏似乎也暴露在同样的风险中。

根据Chain.info数据显示,过去一个月,币安有大量的比特币流向了其他交易所,具体流失了约6.17万枚比特币,为近期三大平台之最。

前有BitMEX CTO被抓新闻,现在币安又被美国监管给盯上了,出于对监管的恐惧和敬畏,币安大量的海外用户最终还是选择了出逃,并倾向于前往更加合规的Coinbase。

今年10月2日,海外监管方面传来两则重磅消息,一是,美国监管层对全球最大加密货币交易平台之一BitMEX 的高管和实体公司提起诉讼;二是,BitMEX CTO已经被逮捕。美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)对外表示,BitMEX有关人员涉嫌串谋违反美国《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。

在8月份,交易量达到 725 亿美金,日活数万用户的BitMEX ,这样重量级的平台也遭到双重指控,称之为“美国版9.4”也不为过。有了Bitmex的前车之鉴,再加上近期币安和Coinbase的动作,就不难理解市场对海外监管的担忧。

长期以来,由于加密货币具备去中心化、匿名性、全球交易等特点,利用加密货币进行的犯罪的模式已蔓延全球,这也是很多国家的监管对加密货币报以警惕的原因。不过市场不必过分担忧,毕竟在监管同时,以美国为代表的海外监管也给予了市场一定的发展空间。

可以肯定的是,未来随着海外监管的收紧,如果没有监管地位,基本上不可能绕过相关法令为美国用户提供服务。

熊大之前已经提醒过币安的风险,在OKex危机已经解除的现在,还是要和大家把这件事好好说说。炒个币都不容易,币安平台的外国人都跑了,这时候国内的也还是先远离币安吧,距离风险太近了,别最后又出什么幺蛾子,到时候又套住了你。(资金盘排行)

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